Busca: "empresa de fachada"
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PF identifica pagamento de R$ 17,7 milhões de empresa ligada a Willer Tomaz à influenciadora Virginia Fonseca
Uma empresa vinculada ao advogado Willer Tomaz, que está sob investigação da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo plataforma...
São Paulo intensifica estratégia de asfixia financeira ao crime organizado e recupera bilhões em bens de luxo
Em maio deste ano, a movimentada Rua Brigadeiro Tobias, no centro de São Paulo, ganhou destaque ao receber quatro carros de luxo estacionados em frent...
Operação Vérnix investiga esquema de lavagem de dinheiro envolvendo PCC, Marcola e influenciadora Deolane Bezerra
A Operação Vérnix, conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, tem como objetivo apurar um suposto esquema de ocultação de bens e lavagem de dinheiro q...
Ar-condicionado portátil LG na Black Friday: vale a pena o preço?
O ar‑condicionado portátil surge como alternativa para quem deseja climatizar o ambiente sem a necessidade de obras ou instalação fixa, e a proximidad...
OAB-SP revoga suspensão de Deolane Bezerra Santos e devolve processo ao Tribunal de Ética
A 8ª Câmara Recursal da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB‑SP) anulou, por unanimidade, a suspensão do exercício profissional da advogada...
Douglas Ruas é declarado governador do Rio de Janeiro após anulação de votos de Anthony Garotinho
Douglas Ruas (PL), de 37 anos, foi declarado eleito governador do Rio de Janeiro neste sábado (10) após a Justiça Eleitoral confirmar a nulidade dos v...
Ex-gerente e ex-funcionários de rede de supermercados no Maranhão são alvos da Operação Nota Fria por suposto desvio de mais de R$ 2 milhões
Um ex‑gerente executivo e antigos colaboradores de uma rede de supermercados maranhense foram alvos de uma operação policial nesta quinta‑feira (8), s...
Operação Perseu 7 da PCDF desmantela quadrilha que comercializava dados pessoais na internet
Na quinta‑feira, 24 de setembro, a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da PCDF deu início à Operação Perseu 7, que mirou um...
Cantor Alexandre Pires é alvo da segunda fase da Operação Disco de Ouro da Polícia Federal
Na quarta‑feira (23), o cantor Alexandre Pires voltou a ser investigado pela Polícia Federal sob suspeita de lavagem de dinheiro e participação em org...
Banco Master manipulou documentos com Word, PDFs e códigos para criar carteira de créditos fictícia, aponta perícia da PF
Segundo o laudo pericial, a finalidade era comprovar documentalmente a existência de uma carteira de créditos consignados vinculada à Tirreno Consulto...
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